立方制药(003020) - 关于董事会换届选举的公告

合肥立方制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-052 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 8 名董事组成，其 中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据公司股东提名， 经董事会提名委员会资格审查，同意提名季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、 季铁城先生为第六届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名，经董事会 提名委员会资格审查，同意提名杨模 ...