立方制药(003020) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-053 合肥立方制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉并办理工商登记的议案》及逐项审议通过了《关于制定、修订公司治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。经股东大会审议通过 后，公司将不再设 ...