亚厦股份(002375) - 独立董事专门会议工作细则

浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （第六届董事会第十五次会议审议通过） 第五条 独立董事专门会召集人任期与其独立董事任期一致。期间如召集人 不再担任公司独立董事职务，自动失去召集人资格。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和保障浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司特设立 独立董事专门会议，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者 ...