证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-033 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称 "亚厦股份"或"公司"）回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资 本公积金转增股本的权利。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 本 1,339,996,498 股剔除已回购股份数 41,246,404 股后的 1,298,750,094 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、根据 2024 年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参 与分配的总股本×分配比例，即 90,912,506.58 元=1,298,750,094 股×0.07 元/股。 因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，实施权益 ...

董秘最新回复 投资者： 祝贺公司增加经营范围、修改《公司章程》通过股东大会审议，请问公司新章程中特种设备 改造设计修理，第一二三类医疗器械销售，会议及展览服务，消防技术服务，大概能为公司在2025年度 增加多少营业收入? 董秘： 尊敬的投资者，您好!有关业绩详情，敬请关注公司对外披露的定期报告。二级市场有不确定 性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！ 截至2025年5月23日收盘，亚厦股份(002375)报收于3.79元，下跌1.3%，换手率0.79%，成交量10.45万 手，成交额4007.77万元。 公司公告汇总 浙江亚厦装饰股份有限公司章程经过多次修订，最近一次修订是在2024年的年度股东大会上通过。公司 注册资本为人民币133,999.6498万元，注册地址位于浙江上虞章镇工业新区。公司主要业务范围包括但 不限于住宅室内装饰装修、建设工程施工、建筑材料销售等。公司总股本为133,999.6498万股，全部为 普通股，每股面值人民币1元。公司发起人包括丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司等。 公司章程明确规定，股东大会作为公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针和投资计划等重大事 项。董事会由7名董事组成 ...

截至2025年5月23日收盘，亚厦股份（002375）报收于3.79元，较上周的3.86元下跌1.81%。本周，亚厦 股份5月19日盘中最高价报3.96元。5月23日盘中最低价报3.78元。亚厦股份当前最新总市值50.79亿元， 在装修装饰板块市值排名6/23，在两市A股市值排名2812/5148。 本周关注点 公司公告汇总：亚厦股份注册资本为人民币133,999.6498万元，每股面值人民币1元。 公司公告汇总 公司章程经多次修订，最新修订于2024年年度股东大会通过。公司注册资本为人民币133,999.6498万 元，注册地址位于浙江上虞章镇工业新区。公司经营范围涵盖住宅室内装饰装修、建设工程施工、建筑 材料销售等。公司股份总数为133,999.6498万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司发起人包括丁 欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司等。 章程规定，股东大会是公司的权力机构，负责决定公司的经营方针和投资计划等重大事项。董事会由7 名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，其中独立董事3名。总经理为公司法定代表人，负责主持公 司的生产经营管理工作。监事会由3名监事组成，负责检查公司财务并对董事、高级管理人 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 章 程 （2010 年第一次临时股东大会通过，2010 年年度股东大会第 1 次修订、 2011 年度股东大会第 2 次修订、2012 年第三次临时股东大会第 3 次修订、2012 年第五次临时股东大会第 4 次修订、2013 年第一次临时股东大会第 5 次修订、 2013 年第二次临时股东大会第 6 次修订、2013 年度股东大会第 7 次修订，2014 年第三次临时股东大会第 8 次修订，2015 年第二次临时股东大会第 9 次修订， 2016 年第二次临时股东大会第 10 次修订，2017 年第二次临时股东大会第 11 次 修订，2017 年度股东大会第 12 次修订，2019 年第一次临时股东大会第 13 次 修订，2019 年第二次临时股东大会第 14 次修订，2019 年年度股东大会第 15 次修订，2020 年年度股东大会第 16 次修订，2021 年年度股东大会第 17 次修 订，2022 年第一次临时股东大会第 18 次修订，2023 年第二次临时股东大会第 19 次修订，2024 年年度股东大会第 20 次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江亚厦装饰股份有限 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-032 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程> 的议案》。根据公司经营业务发展实际需要，公司拟增加经营范围，公司经营范 围最终表述以工商登记管理部门实际核定为准。上述议案已经 2024 年年度股东 大会审议通过。《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》、《第六届董事会 第十四次会议决议公告》及《2024 年年度股东大会决议公告》内容刊登在《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘 察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-031 浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司 董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年05月20日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年05月20日－2025年05月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 05月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年05月20日9:15－15:00期间的任意时间。 3、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决 结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-030 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士递交的辞职报告。刘晓一先生、王维安先 生、傅黎瑛女士自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立 董事满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事 连续任职年限的规定，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士申请辞去公司独立 董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职 务。截至本公告披露日，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的辞职将导致公司董事会及董事 会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独立董事中欠缺会计专 业人士，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士在公司新任独立董事就任前，仍 将按照法律法规和《公司章 ...

房地产政策持续托底，行业景气度有望改善。2024年，公司新签订单金额合计 115.24 亿元，2023 年合 计 145.58 亿元，2024 年同比下降 20.84%。2025年一季度公司新签订单22.87亿元，同比下降19.33%。4 月25日召开的中央政治局会议指出，加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品 房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势。房地产市场持续向止跌回稳的方向迈进，装修装饰行业景 气度有望上修。 投资建议：预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.18/3.36/3.56亿元，同比+4.90%/+5.65%/+6.01%， 对应P/E分别为15.95/15.10/14.24倍。首次覆盖，建议"推荐"评级。 事件：公司发布2024年年报和 2025年一季报。 归母净利润增速较快，经营现金流有所改善。2024年，公司实现营收121.36亿元，同比下降 5.7%。其 中，建筑装饰收入67.84 亿元，同比下降5.73%；幕墙装饰收入41.53亿元，同比下降3.12%；智能化系统 集成收入5.29亿元，同比下降 20.34%；装饰制品收入 4.31 亿元，同比增长 0. ...

答：尊敬的投资者：您好！亚厦主要的业务是政府、国 企、产业资本和地产。其中，地产占比不超过 30%。从过往 几年公司报表看，我们的主营业务一直在保持稳定的同时， 不断优化我们的客户和订单，地产对公司的影响不大。谢谢！ | 间，整合利用高端项目施工班组和管理团队，提高工效，降 | | --- | | 低项目管理成本及施工人工成本等，工程项目的综合毛利率 | | 提升 1.77%所致；另外公司为降本增效，费用较上期同比下 | | 降 8.8%。 | | 2、问：从业务结构来看，公司主营业务集中在大型公共 | | 建筑装修、高端星级酒店和高档住宅精装修等领域。在这些 | | 传统业务面临市场竞争加剧和宏观经济环境变化的情况下， | | 公司采取了哪些具体策略来稳定和拓展市场份额？ | | 答：尊敬的投资者：您好！在过往几年的行业调整中， | | 亚厦依然坚守主业，深耕优势细分市场，具体来说，我们主 | | 要做了以下工作，来巩固优质市场，拓展蓝海领域。（1）重 | | 点区域布点更加深入，如：长三角区域、大湾区、川渝、武 | | 汉等地区；（2）推行全产业链深耕：布点区域，公司按照行 | | 业特点整建制配备人力资 ...