荣盛发展(002146) - 公司董事会议事规则（2025年8月）

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司 的《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人， 设董事长一人。可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一 ...