立方制药(003020) - 审计委员会年报工作制度（2025年8月修订）

审计委员会年报工作制度 合肥立方制药股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 制定目的 为了促进合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理 机制，切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用，进一步提高公司 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所相关监管要求以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》、公司《审 计委员会工作细则》的相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； （三）公司高级管理人员； （四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管理 部门及其工作人员。 第二章 审计委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第三条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益 ...