立方制药(003020) - 提名委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总 则 第一条 为规范合肥立方制药股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本细则。 提名委员会工作细则 合肥立方制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一（含三分之一）以上提名并由董事会选举产生，经董事会表决，二分之一 以上董事同意方可当选。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，召集人由提名委员会委员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...