立方制药(003020) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

第一条 为进一步建立健全合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《合肥立 方制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名并由董事会选举产生，经董事会表决， 二分之一以上董事同意方可当选。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事 会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...