立方制药(003020) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

第一条 为促进合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《合肥立方 制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文 件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书作为公司和深圳证券交易所、证券监管部门的联络人， 负责组织准备和及时递交深圳证券交易所、证券监管部门所要求的文件。 第二章 董事会秘书的选任 董事会秘书工作细则 合肥立方制药股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 公司董事会应于公司首次公开发行股票上市三个月或原任董事会 秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取 ...