立方制药(003020) - 对外担保管理制度（2025年8月修订）

对外担保管理制度 合肥立方制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和其他相关法律、法规、规范性文件以及《合肥立方制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"，是指公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金。 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第六条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经股东会或董事会会议审议通过。未经股东会或董事会会议审议通过， 公司不得提供担保。 1 对外担保管理制度 公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在深圳证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的媒体及时披 ...