立方制药(003020) - 对外投资管理制度（2025年8月修订）

对外投资管理制度 合肥立方制药股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的的投资行为。包括： （一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活 动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《 ...