立方制药(003020) - 子公司管理制度（2025年8月修订）

（一）独资设立的全资子公司（以下简称"全资子公司"）； 子公司管理制度 合肥立方制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 规定，及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格主 体的公司。按其设立形式不同，分别包括： （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上的股权， 或者持股 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司（以下简称"控股子公司"）。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司推荐或委派至各子公司的董 事、监事（如有）、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四 ...