*ST松发(603268) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 11 日以电话方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务、主要资产、股权结 构等均已发生重大变化，在公司重大资产重组期间，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）作为置入资产的审计机构提供了专业的服务，对公司主营业务、资 产情况较为熟悉，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，公司拟聘 任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构，并确定总费用为 200 万元， ...