盐湖股份(000792) - 九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖 工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2025 年 8 月 12 日以通讯 方式召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议应出席的独立董事 5 人，实际出席会议的独立董事 5 人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持 本次会议。 会议审议通过了《关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 和《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。我们认为：1、天职国际 会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更 2025 年度年审会 计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公 司变更 2025 年度年审会计师事务所。2、公司日常关联交易是保证生产经营活动 正常进行所不可避免的经营活动，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公 开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法 ...