盐湖股份(000792) - 九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-043 青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第十二次（临 时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发给公司九届 董事会全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表 决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》 为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程 指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一步优化公司治理和规范运作 水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。 本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮 ...