亚厦股份(002375) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

第六届董事会第十五次会议决议公告 浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。 会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议 董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决 议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章 程〉的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会， 同时自然免去王震先生所担任的公司第六届监事会非职工代表监事职务，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。 2、会议以 7 ...