*ST松发(603268) - 广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料（更新版）

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二五年八月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件 | | | 的议案》 | | 2 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 3 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 4 | 《关于修订<对外担 ...