亚厦股份(002375) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-039 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年08月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年08月29日－2025年08月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年08 月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－15:00期间的任意时 ...