亚厦股份(002375) - 投资经营决策制度

浙江亚厦装饰股份有限公司 投资经营决策制度 （2025年第一次临时股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为了健全和完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江亚 厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 第二章 重大投资决策的权限与程序 第三条 本条所称"投资"指权益投资、新建及改扩建项目投资、风险投资、 证券投资等行为。具体包括： 1、对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、技术开发项目以及购买专 利技术等无形资产； 2、收购、出售股权或其它资产； 3、购买其他企业发行的股票或债券； 4、在证券或期货市场购买股票及其衍生产品、证券投资基金、外汇、期货 等； 5、以联营或组建有限责任公司或者股份有限公司的方式向其他企业投资； 6、委托或者受托管理资产和业务、委托理财、财务资助、租入或者租出资 产、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者 ...