亚厦股份(002375) - 战略委员会工作细则

（第六届董事会第十五次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公 司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研 究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 浙江亚厦装饰股份有限公司 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由七名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连 任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 战略委员会可下设 ...