金龙鱼(300999) - 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡 源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）以视频方式出席会议。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-029 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董 事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食 ...