翠微股份(603123) - 翠微股份2025年第二次临时股东大会会议资料

北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 28 日 1 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案…………………………….6 | 2 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知 如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其 ...