鼎捷数智(300378) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08071 鼎捷数智股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：上 ...