衢州发展(600208) - 第十二届董事会第十五次会议决议公告.docx

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-044 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第十五次会议于2025年8月8日以邮件、短信等方式发出通知，于 2025年8月12日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。 公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，会 议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过； 董事会表决时无关联董事，不存在关联董事回避表决的情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次交易 构成关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司独立董 ...