证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-037 衢州信安发展股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年5月6日，公司及 公司控股子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司（以下简称"新湖美丽 洲"）分别与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《最高额抵 押合同》，为控股子公司浙江允升提供担保，担保金额为3500万元。 2025年5月15日，公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行签署《保 证合同》，为控股子公司浙江允升提供保证担保，担保金额为4000 万元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。 二、被担保人基本情况 浙江允升成立于1998年12月；法定代表人：许强富；注册资本： 4.04亿元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区东升东路211号东升大楼1 幢302、303室。 经营范围：以自有资金从事投资活动;纸浆销售;日用百货销售; 皮革制品销售; ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-036 衢州信安发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被冻结公告 股东名称 冻结股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结股份 是否为限 售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结原 因 新湖集团 284,10 0,000 49.95% 3.34% 否 2025-5 -16 2028-5 -15 上海金 融法院 上 海 金 融 法 院 （2025） 沪 74 执 保 271 号 （一）本次股份被冻结基本情况 截至本公告披露日，新湖集团尚未收到股份冻结的法律文书，本 次部分股份被冻结数据系新湖集团从中国登记结算有限公司上海分 公司查询系统获知信息。 （二）股东股份累计被冻结/标记情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结/标记股 份情况如下。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）直接持有本 公司股份 568,769,620 股，占本公 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-035 衢州信安发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 982 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,156,160,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0526 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | -- ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 )事務 所 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024年年度股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的, ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025.5.23 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 2 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 一、经营情况讨论与分析 2024 年，对公司来说，是经受压力、承受考验、砥砺前行的一 年，也是混合所有制公司治理取得积极成效的一年。面对复杂多变的 外部形势和地产行业的深度调整，公司继续保持战略定力，在保障公 司健康有序发展的情况下，积极推动战略转型，较好地实现了有质量 的发展。 （一）财务状况稳健健康 期内，公司经营业绩扎实稳健。期内，实现营业收入 164.85 亿 元，同比下降 4.21%；实现净利润 20.07 亿元，同比下降 9.59%；归 属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同比下降 37.74%，主要系 公司遵循谨慎性原则，对部分开发项目和部分投资项目计提了减值准 备 7.86 亿元；值得一提的是，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 17.52 亿元，同比增长 125.91%。期末，总资产 970.28 亿元，比年初减少 12 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 衢州信安发展股份有限公司 本人汪冬华，男，1973 年生，管理学博士。2004 年 7 月加入华 东理工大学商学院，2012 年 9 月至今为华东理工大学商学院教授、 博导，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性，不存在任何影响本 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-018 衢州信安发展股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结 合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈夏林主持。会议审 议并通过了以下议案： 董事会提出的 2024 年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观 经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的， 有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事薪酬 和津贴的议案》 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决， 1 / 3 议案 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-017 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发 出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事陈夏 林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了 会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度董事会工作报告〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度总裁工作报告〉的议案》 三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-020 衢州信安发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因：综合考虑当前宏观经 济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状 况、资金需求等因素，为进一步保障公司的经营能力和偿债能力，公 司拟保有更加充裕的用于发展的资金，故 2024 年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币 4,626,030,098.74 元。经董事会决议，综合考虑当前宏观经 济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状 况、资金需求等 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-027 衢州信安发展股份有限公司 关于注销已获授但尚未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十三次会议、第十二届监事会第四次会 议，审议通过《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期 权的议案》，具体如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 2021 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第三十二次会议、公司第 十届监事会第十二次会议审议并通过了《关于<新湖中宝股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 独立董事对此发表了同意意见。 2021 年 4 月 28 日，公司第十届监事会第十三次会议审议并通过 了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的 议案》。 2021 年 5 月 7 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过 了《关于<新湖中宝股份有限公司 2 ...