索菱股份(002766) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-059 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的开始时间为 2025 年 8 月 12 日 9：15，结束时间为 2025 年 8 月 12 日 15：00。 深圳市索菱实业股份有限公司 （2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2025 年 8 月 12 日。 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法 ...