同享科技(920167) - 董事会议事规则

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况： 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 董事会议事规则 第一条 总则 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规 和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会是公 ...