明阳科技(837663) - 董事会议事规则

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-071 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行 政法规的规定，以及《明阳科技（苏 ...