明阳科技（苏州）股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-054 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开了第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任倪超超先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 倪超超先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-053 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任倪超超先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-048 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》，对公司《2024 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量与授予 价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划审议及表决情况 1、公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<2024 年股权激励计 划授予激励对象名单>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于 <2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 ...

!"#$%&'()*+ , - ./01%&'(234567 2024 829:;<=5>?2@ ABCDEABFGHI J K#LMN 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 5 | | 一、本次调整的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的情况 | 7 | | 三、本次调整的信息披露 | 8 | | 四、结论性意见 | 8 | | 第三节 签署页 10 | | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 第一节 引言 2024 年股权激励计划限制性股票 授予数 ...

监事会关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的核查 意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》，并于 2025 年 6 月 16 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于调整 2024 年股 权激励计划限制性股票数量和价格的公告》（公告编号：2025-048）。公司监事 会对调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格相关事项进行了核查，相 关核查意见如下： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-051 明阳科技（苏州）股份有限公司 经核查，公司 2024 年年度权益分派将于 2025 年 6 月 17 日实施完毕，根据 第四届董事会第四次会议的授权，公司将 2024 年股权激励计划尚未解除限售部 分限 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-050 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告》（公告编号： 2025-048） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《明阳科技（苏州）股份有限公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-049 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,901,943.29 元，母公司未分配利润为 164,450,019.61 元，母公司资本公积为 72,716,972.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 65,467,659.54 元，其他资本公积为 7,249,313.43 元）。本次权益分派共计转增 30,889,890 股，派发现金红利 39,981,814.29 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,966,300 股为基数，向全体股东每 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-046 二、 股权结构变动情况 | 3.回购专户股份 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于股权激励或员 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 工持股计划等 | | | | | | | | ——用于转换上市公司 发行的可转换为股票的 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 公司债券 | | | | | | | | ——用于上市公司为维 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 总计 | 103,153,300 | | 100% | 102,966,300 | | 100% | 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 库存股注销情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》；公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股 东会，会议审议通过了《关于公司竞价回购股份方案的议案》。本次竞价回购的股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-045 明阳科技（苏州）股份有限公司 三、 后续安排 公司将按照《公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。 四、 备查文件 公司于 2024 年 9 月 30 日披露了本次回购的《回购股份结果公告》（2024-059），本 次股份回购期限自 2024 年 8 月 28 日开始，至 2024 年 9 月 30 日结束，累计通过股份回 购专用证券账户以竞价方 ...