明阳科技(837663) - 董事会秘书工作细则

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-086 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.16：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具有相应的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为促进明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 ...