鹏鼎控股(002938) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-049 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2025年8月12日以现场及视讯会议方式召开，相关会议通知及会议资料 已于2025年8月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股 （深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2025 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《上 ...