广立微(301095) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-040 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司收购工 作，本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件与即时通讯软件方式发出， 全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第二十次会议提前通知的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免 ...