乐歌股份(300729) - 第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 12 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦会议 室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各 董事同意豁免会议提前通知的时间要求，在获取股东会表决结果后，以口头和电 话方式通知各位董事、高管。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举项乐宏先生为公司第六届董事会董事长 ...