同享科技(920167) - 第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-050 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第三十九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定 ...