同享科技(920167) - 董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-070 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东会审议。 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公 ...