同辉信息(430090) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-059 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议经全体董事一致同意，豁免董事会通知时限要求。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张之阳因工作原因缺席，委托董事唐红新代为表决。 董事李芹、李兴华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以 ...