凯众股份(603037) - 上海凯众材料科技股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会决策程序及董事长的职权 第二条 公司董事会应当在《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则规定的范围 内行使职权。 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 上海凯众材料科技股份有限公司 （五）机构和管理制度审批程序：总经理组织有关人员拟定公司组织机构、部门职 责（到二级部门）和基本管理制度。 第四条 董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东会、董事会决议 行使其职权和承担相应义务。 第五条 董事长负责批准董事履行职责的相关费用和总经理预算外的报销，以及公 司章程规定的低于应由董事会审议标准的非日常经营交易事项。 第六条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针 对具体事件或有具体金额限制，授权内容应 ...