翔楼新材(301160) - 第三届董事会第二十七次决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-027 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 8 月 12 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2025 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事朱建华、 刘庆雷、杨春福、张玉平、张骁以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第二十七次会议通知期限的议 案》 根据实际情况需要，公司同意豁免本次董事会会议的通知时限要求 ...