翔楼新材(301160) - 第三届监事会第二十四次决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式通知了全体监事，会 议于 2025 年 8 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈衡 先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 1、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 根据实际情况需要，公司同意豁免本次监事会会议的通知时限要求，于 2025 年 8 月 12 日召开公司第三届监事会第二十四次会议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根 ...