翔楼新材(301160) - 华泰联合证券有限责任公司关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行股票涉及关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州翔楼新材料 股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对翔楼新材 2025 年度向特定对象发行股票涉及关 联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象钱和生及其全资控股的苏州和升控股有限公司（以下简 称"和升控股"）发行 2,000,000 股股票，两名认购对象各认购 1,000,000 股，发 行价格为 50.15 元/股，募集资金总额为 10,030 万元。本次发行价格不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为公司第三届董事 会第二十七次会议决议公告日。就上述事项，钱和生先生、和升控股与公司签 署了《附条件生效的 ...