豪能股份(603809) - 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实 际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日 止 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 验 资 报 告 》 （XYZH/2024CDAA1B0432）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实 行专户存储管理。 二、承诺募集资金投资项目情况 豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 ...