北京文化(000802) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-21 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公 司"）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等 形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯的方式召开， 会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜 扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳 先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于修订<公司章程>》的议案 北京京西文化旅游股份有限公司 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订 《公司章程》。公司董事会 ...