北京文化(000802) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-23 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东会的 议案》，公司将于2025年8月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召 开公司2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、投票时间： 现场会议时间：2025年8月29日下午14:30； 网络投票时间：2025年8月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年8月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 ...