北京文化(000802) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-22 本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议审议通过，公司 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等 相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 二、修订、制定公司治理制度情况 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事和高级管理人员薪酬制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易制度 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 现金分红管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 担保管理办法 | 修订 | 是 | | 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 | | | | 9 | 管理办法 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 董 ...