北京文化(000802) - 董事会议事规则

1 北京京西文化旅游股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚 需公司2025年第一次临时股东会审议。 第一章 总 则 （二）执行股东会的决议； 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，加强决策的科学性、民主性，确保董事会高效运作，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、财务负责人 和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、独立董事占董事会三分之 一，可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。董事长和副董事长由公司董事担 任，以全体董事人数过 ...