扬州金泉(603307) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-030 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。 根据上述变化，公司将相应修订《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》《股 东大会议事规则》（本次更名为《股东会议事 ...