● 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开第二届 董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包 括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递 风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理产品到期赎回情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理产品种类：结构性存款 ● 本次现金管理额度：人民币5,500万元 2025年3月3日，公司购买招商银行结构性存款6,000万元，具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-012）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币6,000万元 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-026 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2025 年 3 月 3 日，公司购买招商银行结构性存款 6,000 万元，具体内容详见 公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告 编号：2025-012）。 | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | 现金管理 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | 情况 | | 1 92 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 天结构性存款 | 结构性存 款 | 6,000 | 2025 年 3 月 日 3 | 2025 年 6 月 日 3 | 本金收回， 获 得 收 益 302,465.75 | | | ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-025 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 Jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-025 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年05月29日（星期四）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-024 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,934,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.5126 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： 本次股东大会由董事会召集，董事长林明稳因工作原因通讯参会，不便主持会议， 故经全体董事推举，由董事赵仁萍女士主持。本次会议的召 ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 现金分红事项的议案》 序号 会议资料名称 议案三 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 议案五 度日常关联交易的议案》 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 会议材料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 议案十 方案的议案》 《关于制定 <董事 监事及高级管理人员薪酬管理="监事及高级管理人员薪酬管理"> 议案十一 制度>的议案》 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 议案十二 回报规划的议案》 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书 长由董事会秘书担任。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 年年度股东大会会议议案 2024 | | 议案一 | 《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 2024 | | 议案二 | 《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2024 | | 议案三 | 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 | | 议案四 | 《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》 | | 议案五 | 《关于追认 年度日常关联交易及预计 年 2024 2025 | | | 度日常关联交易的议案》 | | 议案六 | 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 议案七 | 《关于公司 年度利润分配预案及 年中期 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-023 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次现金管理产品种类：结构性存款 重要内容提示： ● 本次现金管理额度：人民币5,400万元 一、现金管理产品到期赎回情况 ● 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开第二届 董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包 括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递 风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2025年2月7日，公司购买江苏银行结构性存款5,400 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-023 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2025 年 2 月 7 日，公司购买江苏银行结构性存款 5,400 万元，具体内容详见 公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告 编号：2025-007）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,400 万元，获得收益 人民币 310,500.00 元，具体情况如下： 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理额度：人民币 5,400 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。 特别风险提示：公司本次现金管理产品为保证本金的 ...