岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-035 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 8 月 13 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 公司第八届董事会提名委员会第九次会议对其任职资格进行了审查，认为其 符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定， 对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。 截至本公告披露日，陈金心先生未持有公司股份，与公司 ...