华扬联众(603825) - 华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-088 (三) 本次会议于 2025 年 8 月 12 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第十一次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面通知形式发出。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》 同意公司于 2025 年 8 月 29 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年 第五次临时股 ...