嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份2025年第二次临时股东会会议资料

目 录 江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 8 月 21 日 中国·扬州 | 2025 年第二次临时股东会议程 | 3 | | --- | --- | | 股东会会议须知 | 4 | | 关于购买中山市澳多电子科技有限公司 | 51%股权暨关联交易的议案 5 | 1 2 江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 现场会议开始时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）上午 9 时 30 分 现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关 规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公 司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外， ...